Investigateur Conformité LCB/FT - CDD 18 Mois H/F

Les principales missions dévolues à l'Investigateur LCB/FT sont les suivantes :

• Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers Wholesale Banking (Corporate Banking, Correspondant Banking, Global markets), Assurance-Vie et Asset management,
• Traiter les alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;
• Émettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
• Être le correspondant TRACFIN ;
• Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;
• Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (comme par exemple l'équipe fraude ou les autres fonctions d'investigations de la banque) ;
• Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ;
• Prendre en charge, à la demande du Responsable du Département, toute mission d'assistance ponctuelle.