Compliance Officer - Fintech H/F

Paris Interim EUR55.000 - EUR70.000

Mise à jour le 20/10/2021

  • Fintech - Environnement international
  • 100 % télétravail

À propos de notre client

Fintech, spécialisée dans la cryptomonnaie fondée en 2016. Notre client offre une alternative puissante aux services financiers traditionnels. Il couvre plus de 90 pays dans le monde, avec plus de 10 millions d'utilisateurs.

Description

Vos missions sont :

  • Garantir la liaison avec l'équipe de conformité pour s'assurer qu'un nombre suffisant d'EDD a été demandé et obtenu sur les clients en fonction de leur cote de risque, ainsi que pour évaluer correctement si le client est impliqué dans le LCB/FT,
  • Examiner et approfondir l'enquête sur les médias défavorables, les PPE et les escalades liées aux sanctions et présenter les résultats au MLRO adjoint,
  • Extraire et compiler les données clients requises pour la soumission de rapports externes avec la FIAU et répondre aux demandes d'application de la loi,
  • Assister l'équipe chargée des délits financiers dans l'examen des cas signalés par les équipes de surveillance continue et déposer des rapports externes à la CRF,
  • Opérer en qualité de correspondant TRACFIN et de Contrôleur permanent de la société auprès des autorités de régulation française,
  • Déposer des rapports externes en français aux autorités de régulation française,
  • Établir les normes et procédures internes et apporter votre expertise sur les projets pour assurer la conformité,
  • Agir en tant que point de contact et maintenir une connaissance pratique des réglementations locales en matière de LCB/FT, des contrôles internes et des pratiques de gestion des risques de LCB/FT.

Profil recherché

Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience sur une mission similaire en matière de conformité dans plusieurs domaines, notamment AML, sanctions, KYC et onboarding.

Un niveau d'anglais courant est indispensable pour vous sentir à l'aise au quotidien.

Vous êtes capable de travailler dans un environnement matriciel et interfonctionnel dans les fonctions technologiques. Vous êtes reconnu pour votre autonomie, vos compétences organisationnelles et votre esprit d'analyse. L'expérience des outils d'analyse et de surveillance de la blockchain, certification CAMS est un plus.

Conditions et Avantages

Environnement dynamique et international.

Contact
Ines Khayati
Indiquer la référence de l'offre
930350

Résumé du poste

Sous-secteur
Localisation
Type de contrat
Nom du consultant
Ines Khayati
Référence de l´offre
930350
Contract Duration
12