Analyste Filtrage & Advisory Sanctions Niveau 2 H/F

Paris CDI EUR45.000 - EUR50.000

Mise à jour le 01/07/2022

  • Conformité - Sécurité financière - Analyste - Finance - Banque
  • Conseil - Sanction - International - Risque - Niveau 2

À propos de notre client

Vous rejoindrez la sécurité financière dont la mission est de mettre en oeuvre les obligations réglementaires en matière de sécurité financière et les normes et procédures édictées par la ligne métier, conformité en application de ces réglementations, conformément aux valeurs d'éthique et de loyauté du Groupe.

Description

Vous aurez pour missions principales de participer au traitement des alertes filtrage :

  • Émettre des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et de complexité variés, sous l'angle des sanctions internationales, et notamment traiter les demandes d'avis, les demandes de dérogations aux politiques Groupe « pays sous sanctions » et certaines « escalades » relatives à des expositions potentielles ou avérées à des risques sanctions,
  • Traiter en niveau 2 les alertes de filtrage FIRCOSOFT et de criblage sanctions pour le compte des entités françaises du Groupe et fournisseurs du Groupe respectivement,
  • Contribuer à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance,
  • Contribuer à l'organisation des activités de l'équipe AFS par la participation aux activités de contrôles, à la production de reportings et d'indicateurs, ou encore à la rédaction des modes opératoires organisant les activités de traitement des alertes et des demandes d'avis et escalades,
  • Sensibiliser, informer et former les collaborateurs concernés par les problématiques sanctions et les activités de traitement des alertes filtrage et criblage en particulier - Participer à l'élaboration des supports de formation et à la diffusion de la culture conformité.

Profil recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac +5 minimum (juridique/conformité ou compatible avec le poste proposé).

Niveau d'expérience : Au moins 3 ans.

Compétences recherchées : Connaître l'environnement sanctions internationales et comprendre l'impact des évolutions de la réglementation ; connaissance des systèmes de paiements et de messagerie bancaire et des solutions de filtrage et criblage.

Compétences informatiques (niveau attendu) : Bureautique, Fircosoft.

Conditions et Avantages

N/C

Contact
Thomas Ingargiola
Indiquer la référence de l'offre
685750

Résumé du poste

Spécialisation
Banque & Services Financiers
Sous-secteur
Conformité
Industrie
Banque & Services Financiers
Localisation
Paris
Type de contrat
CDI
Nom du consultant
Thomas Ingargiola
Référence de l´offre
685750